为什么在火币进行otc偶尔会出现冻结资金的情况？

时间：2020-09-15 13:13 浏览：5824 次发布者：好发收藏

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因为萍乡警方的一个通告，最近火币网又火了一把

“萍乡网警巡查执法”微博号发布的微博内容

很多人就说萍乡警方对虚拟火币一无所知，其实实际情况也不是这样的，主要是最近冒充火币的骗子太多了，我就经常接到冒充是火币网客服的骗子。

对此，火币网对澎湃新闻记者回应称，从该微博中所说的案件情况可以判断，此事和火币没有丝毫关系，芦溪县公安局所遇到的情况是冒充火币的传销诈骗案件。因为火币交易平台中从来没有交易过文中所说的“百川币、摩根币、贝塔币、马克币、暗黑币、克拉币、华强币”等山寨虚拟货币。文中称“芦溪县有人在宣传一个叫火币的数字货币，一个月能赚到3500元”，事实上，“火币”是公司的品牌名称，并没有叫“火币”的数字货币，这是非常清楚的客观事实。此前火币发现冒充火币客服、冒充火币平台的情况时也曾多次报警。

偏题了，继续回归主题，为什么在火币进行otc会出现冻结资金的情况？

这个问题，可以用如下案例来回答下。

近期，广东警方破获一个利用“数字现金”进行电信网络诈骗和洗钱的团伙，抓获12名犯罪嫌疑人，查获一批涉案物品，如电脑、手机、银行卡、u盾等。诈骗集团利用场外进行非法洗钱，这也就是火币otc会出现冻结银行卡或支付宝的原因。

背后的套路

嫌疑人被捕后，向警方说明自己的“洗钱”流程:在收到资金后，将资金转移到微信或支付宝，购买法币，通过火币网买虚拟货币，并利用虚拟货币的隐蔽性和支持海外交易的能力，成功地将欺诈资金转移到海外银行账户，使警方难以追踪。根据嫌疑人的描述，警方初步调查核实，他们通过虚拟货币为诈骗集团“洗钱”，在不到半年的时间里获利30多万元。

目前，警方已依法刑事拘留6名犯罪嫌疑人，案件仍在调查中。

不但是火币，很多交易平台都容易出现冻卡的现象，其实这种情况一直存在，所以交易的时候一定要注意，火币也是树大招风，引来这么多骗子。

在进行虚拟货币交易时，一定要注意规避风险。总有人会钻空子，总有黑钱和黑户，火币网虽然一直在封杀，但是一直杀不绝，一些集资、赌博、非法集资的资金都会改头换面，哪会让平台轻易发现呢？所以大家一定要小心谨慎，遵守国家法律法规，确保自身安全。

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