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为什么在火币进行otc偶尔会出现冻结资金的情况?

时间:2020-09-15 13:13 浏览:581 次 发布者:好发 收藏

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因为萍乡警方的一个通告,最近火币网又火了一把


 

“萍乡网警巡查执法”微博号发布的微博内容



很多人就说萍乡警方对虚拟火币一无所知,其实实际情况也不是这样的,主要是最近冒充火币的骗子太多了,我就经常接到冒充是火币网客服的骗子。


对此,火币网对澎湃新闻记者回应称,从该微博中所说的案件情况可以判断,此事和火币没有丝毫关系,芦溪县公安局所遇到的情况是冒充火币的传销诈骗案件。因为火币交易平台中从来没有交易过文中所说的“百川币、摩根币、贝塔币、马克币、暗黑币、克拉币、华强币”等山寨虚拟货币。文中称“芦溪县有人在宣传一个叫火币的数字货币,一个月能赚到3500元”,事实上,“火币”是公司的品牌名称,并没有叫“火币”的数字货币,这是非常清楚的客观事实。此前火币发现冒充火币客服、冒充火币平台的情况时也曾多次报警。


偏题了,继续回归主题,为什么在火币进行otc会出现冻结资金的情况?

这个问题,可以用如下案例来回答下。

近期,广东警方破获一个利用“数字现金”进行电信网络诈骗和洗钱的团伙,抓获12名犯罪嫌疑人,查获一批涉案物品,如电脑、手机、银行卡、u盾等。诈骗集团利用场外进行非法洗钱,这也就是火币otc会出现冻结银行卡或支付宝的原因。


背后的套路

嫌疑人被捕后,向警方说明自己的“洗钱”流程:在收到资金后,将资金转移到微信或支付宝,购买法币,通过火币网买虚拟货币,并利用虚拟货币的隐蔽性和支持海外交易的能力,成功地将欺诈资金转移到海外银行账户,使警方难以追踪。根据嫌疑人的描述,警方初步调查核实,他们通过虚拟货币为诈骗集团“洗钱”,在不到半年的时间里获利30多万元。

目前,警方已依法刑事拘留6名犯罪嫌疑人,案件仍在调查中。

不但是火币,很多交易平台都容易出现冻卡的现象,其实这种情况一直存在,所以交易的时候一定要注意,火币也是树大招风,引来这么多骗子。

在进行虚拟货币交易时,一定要注意规避风险。总有人会钻空子,总有黑钱和黑户,火币网虽然一直在封杀,但是一直杀不绝,一些集资、赌博、非法集资的资金都会改头换面,哪会让平台轻易发现呢?所以大家一定要小心谨慎,遵守国家法律法规,确保自身安全。



 

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